ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«__________»
Место проведения: _____________
Дата проведения: 20 марта 2014 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Общее количество участников ТОО «_______________» - 3 участника
Сведения о присутствовавших на общем собрании участников (их официальных представителей):
Со вступительным словом выступила г-жа. Степанова Т., который сообщила, что проведена регистрация всех прибывших представителей участников Товарищества, собрание открыто в объявленное время, кворум для проведения собрания имеется: собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Для проведения собрания г-жа. Степанова Т. предложила выбрать Председателем внеочередного общего собрания г-жу Исаеву С.Ж., секретарем внеочередного общего собрания г-жа Степанова Т.
По результатам голосования с применением принципа «один участник – один голос» предложение принято единогласно.
Внеочередное общее собрание участников единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня.
Секретарем собрания для утверждения была предложена следующая повестка дня внеочередного общего собрания участников, о которой участники были ранее извещены письменно:
1. О продаже Степановой Татьяне, принадлежащих ей 40% доли участия в ТОО «_________» гр Нилин Антон Владимирович.
2. О продаже Исаевой Салтанат Жаксымбаевной, принадлежащих ей 20% доли участия в ТОО «_____________» гр.Борисову Александру Алексеевичу.
3. О назначении директора ТОО «______________» г-на Нилина А.В.
4. Об изменении юридического адреса ТОО «______________» в связи с арендой и переездом в новый офис по адресу г.Караганда, ул.Степной, д.85
5. Об утверждении Устава ТОО «_________________» в новой редакции в связи со сменой участников товарищества и изменением юридического адреса.
6. Об утверждении и подписании Учредительного договора ТОО «_______________» в новой редакции.
Других предложений не поступило.
Вопросы был поставлены на голосование. Голосование по принципу «каждый участник имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества»
В голосовании приняли участие все участники.
Итоги голосования: единогласно «за».
РЕШЕНИЯ,
приняты единогласно внеочередным общим собранием участников.
По вопросам повестки дня внеочередное общее собрание участников решило:
1. Степанова Т передать 40% доли участия в ТОО «____________» гр. Нилину А.В. за 44 000 тенге путем заключения договора купли-продажи с гр. Нилиным А.Б.
2. Исаевой Салтанат Жаксымбаевной продать 20% доли участия в ТОО «__________» гр. Борисову Александру Алексеевичу за 22 000 тенге путем заключения договора купли-продажи с гр. Борисову А.А.
3. Изменить юридический адрес ТОО «__________» в связи с арендой и переездом в новый офис, расположенный по адресу: г.Караганда, ул.Степной, 85
4. Утвердить Устав ТОО «__________» и Учредительный договор в прилагаемой редакции, в связи со сменой участников товарищества и изменением юридического адреса.
5. Пересчитать доли участия в ТОО «______________» в соответствии с данным решением и учредительным договором.
6. Назначить директором ТОО «_____________» г-на Нилина А.В.
7. Директору ТОО «____________» Нилину А.В товарищества в связи с изменением юридического адреса и состава участников.
По итогам внеочередного собрания доли участия в Товариществе распределяются следующим образом:
1. Нилин Антон Владимирович – 40%
2. Борисов Александр Алексеевич – 40%
3. Исаева Салтанат Жаксымбаевна – 20%
В связи с тем, что вопросы повестки дня рассмотрены, и решение по ним принято, Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание участников ТОО «________________» закрытым.
внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«__________»
Место проведения: _____________
Дата проведения: 20 марта 2014 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Общее количество участников ТОО «_______________» - 3 участника
Сведения о присутствовавших на общем собрании участников (их официальных представителей):
Со вступительным словом выступила г-жа. Степанова Т., который сообщила, что проведена регистрация всех прибывших представителей участников Товарищества, собрание открыто в объявленное время, кворум для проведения собрания имеется: собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Для проведения собрания г-жа. Степанова Т. предложила выбрать Председателем внеочередного общего собрания г-жу Исаеву С.Ж., секретарем внеочередного общего собрания г-жа Степанова Т.
По результатам голосования с применением принципа «один участник – один голос» предложение принято единогласно.
Внеочередное общее собрание участников единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня.
Секретарем собрания для утверждения была предложена следующая повестка дня внеочередного общего собрания участников, о которой участники были ранее извещены письменно:
1. О продаже Степановой Татьяне, принадлежащих ей 40% доли участия в ТОО «_________» гр Нилин Антон Владимирович.
2. О продаже Исаевой Салтанат Жаксымбаевной, принадлежащих ей 20% доли участия в ТОО «_____________» гр.Борисову Александру Алексеевичу.
3. О назначении директора ТОО «______________» г-на Нилина А.В.
4. Об изменении юридического адреса ТОО «______________» в связи с арендой и переездом в новый офис по адресу г.Караганда, ул.Степной, д.85
5. Об утверждении Устава ТОО «_________________» в новой редакции в связи со сменой участников товарищества и изменением юридического адреса.
6. Об утверждении и подписании Учредительного договора ТОО «_______________» в новой редакции.
Других предложений не поступило.
Вопросы был поставлены на голосование. Голосование по принципу «каждый участник имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества»
В голосовании приняли участие все участники.
Итоги голосования: единогласно «за».
РЕШЕНИЯ,
приняты единогласно внеочередным общим собранием участников.
По вопросам повестки дня внеочередное общее собрание участников решило:
1. Степанова Т передать 40% доли участия в ТОО «____________» гр. Нилину А.В. за 44 000 тенге путем заключения договора купли-продажи с гр. Нилиным А.Б.
2. Исаевой Салтанат Жаксымбаевной продать 20% доли участия в ТОО «__________» гр. Борисову Александру Алексеевичу за 22 000 тенге путем заключения договора купли-продажи с гр. Борисову А.А.
3. Изменить юридический адрес ТОО «__________» в связи с арендой и переездом в новый офис, расположенный по адресу: г.Караганда, ул.Степной, 85
4. Утвердить Устав ТОО «__________» и Учредительный договор в прилагаемой редакции, в связи со сменой участников товарищества и изменением юридического адреса.
5. Пересчитать доли участия в ТОО «______________» в соответствии с данным решением и учредительным договором.
6. Назначить директором ТОО «_____________» г-на Нилина А.В.
7. Директору ТОО «____________» Нилину А.В товарищества в связи с изменением юридического адреса и состава участников.
По итогам внеочередного собрания доли участия в Товариществе распределяются следующим образом:
1. Нилин Антон Владимирович – 40%
2. Борисов Александр Алексеевич – 40%
3. Исаева Салтанат Жаксымбаевна – 20%
В связи с тем, что вопросы повестки дня рассмотрены, и решение по ним принято, Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание участников ТОО «________________» закрытым.
Показать текст полностью
Өткізу жері: _____________
Өткізу датасы: 2014 жылдың 20 наурызы.
Жиналысты өткізу уақыты: 10 сағат 00 минут.
«_______________» ЖШС қатысушыларының жалпы саны - 3 қатысушы
Қатысушылардың жалпы жиналысында болғандар (олардың ресми өкілдері) туралы ақпарлар:
Кіріспе сөзбен Т. Степанова х-м сөйледі, Серіктестіктің қатысушыларының барлық келген өкілдерін регистрациялау өткізілгенін, жиналыс жарияланған уақытта ашылғанын, жиналысты өткізу үшін кворум бар: жиналыс күндік қаралымды қарастыруға әрі оның сауалдары бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы екенін хабарлады.
Жиналысты өткізу үшін Т. Степанова х-м кезектен тыс жалпы жиналыстың Төрағасы етіп С.Ж. Исаева х-ды, кезектен тыс жалпы жиналыстың секретарьі етіп Т. Степанова х-мды таңдауды ұсынды.
«Бір қатысушы – бір дауыс» ұстанымын қолданумен дауыс берудің нәтижелері бойынша ұсыныс бірауыздан қабылданды.
Қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы бірауыздан шешіммен процедуралық сауалдар бойынша және күндік қаралымның сауалдары бойынша дауыс берудің ашық қалыбын анықтады.
Жиналыстың секретарьімен бекіту үшін, ол туралы қатысушылар ертерек жазбаша хабардар етілген, қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күндік қаралымы ұсынылды:
1. Татьяна Степановамен, оған тиесілі «_________» ЖШС қатысу үлесінің 40% аз. Антон Владимирович Нилинге сату туралы.
2. Салтанат Жаксымбаевна Исаевамен оған тиесілі «_____________» ЖШС қатысудың 20% үлесін аз. Александр Алексеевич Борисовқа сату туралы.
3. «______________» ЖШС директоры етіп А.В. Нилин м-заны тағайындау туралы.
4. Қарағанды қ., Степной көш., 85-үй тұрағы бойынша жалдау және жаңа офиске көшумен байланысты «______________» ЖШС-ның юристикалық тұрағын өзгерту туралы.
5. Серіктестіктің қатысушыларының алмастырылуымен және юристикалық тұрақтың өзгеруімен байланысты «_________________» ЖШС Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
6. «_______________» ЖШС Құрылтайлаулық шартын жаңа редакцияда бекіту және қол қою туралы.
Басқа ұсыныстар түспеді.
Сауалдар дауыс беруге қойылды. Дауыс беру «әрбір қатысушы Серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның үлесіне сәйкес келуші дауыстардың санына ие» ұстанымы бойынша.
Дауыс беруде барлық қатысушылар қатысты.
Дауыс берудің жиыны: бірауыздан «үшін».
ШЕШІМДЕР қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысымен бірауыздан қабылданған.
Күндік қаралымның сауалдары бойынша қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы шешті:
1. Т. Степанова «____________» ЖШС-нда қатысу үлесінің 40% аз. А.Б. Нилинмен сатып алу-сату шартын жасасу жолымен аз. А.В. Нилинге 44 000 теңгеге беретінін.
2. Салтанат Жаксымбаевна Исаева «__________» ЖШС қатысу үлесінің 20% шартын аз. А.А. Борисовпен сатып алу-сату жасасу жолымен аз. Александр Алексеевич Борисовқа 22 000 теңгеге сататынын.
3. Қарағанды қ., Степной көш. 85 үй тұрағы бойынша орналасқан жаңа офисті жалдау және көшумен байланысты «______________» ЖШС юристикалық тұрағын өзгертетінін.
4. Серіктестіктің қатысушыларын алмастырумен және юристикалық тұрақтың өзгеруімен байланысты «______________» ЖШС Жарғысын және қосақталушы редакцияда Құрылтайлаулық шартты бекітетінін.
5. Осы шешіммен және құрылтайлаулық шартпен сәйкестілікте «______________» ЖШС-нда қатысу үлестерін қайта санайтынын.
6. «_____________» ЖШС директоры етіп А.В. Нилин м-заны тағайындайтынын.
7. «____________» ЖШС директоры А.В Нилин Серіктестіктің юристикалық тұрағының және қатысушылардың құрамының өзгеруімен байланысты.
Кезектен тыс жиналыстың жиыны бойынша Серіктестікте қатысудың үлестері келесідей түрде үлестіріледі :
1. Антон Владимирович Нилин – 40%
2. Александр Алексеевич Борисов – 40%
3. Салтанат Жаксымбаевна Исаева – 20%
Күндік қаралымның сауалдары қарастырылғанымен және олар бойынша шешім қабылданғанымен байланысты, жиналыстың Төрағасы «________________» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын жабық деп жариялады.